證券代碼：002397證券簡稱：夢(mèng)潔股份(6.710,0.01,0.15%)公告編號(hào)：2017-048

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。相關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃情況簡介

1、2016年3月28日，公司分別召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2016年4月22日，公司召開2015年年度股東大會(huì)，審議通過了《股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《股份公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

3、2016年5月18日，公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。公司向29名激勵(lì)對(duì)象授予240萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格7.23元，預(yù)留股票期權(quán)24萬份。

4、2016年6月27日，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。鑒于公司2015年度利潤分配實(shí)施完畢，公司將第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為7.13元。

5、2017年5月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予的議案》和《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期不符合行權(quán)條件的議案》。由于預(yù)留期權(quán)授予期限截止，而公司尚未有向潛在激勵(lì)對(duì)象授予該部分股票期權(quán)的計(jì)劃，公司取消預(yù)留的24萬份股票期權(quán)授予。因業(yè)績指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，公司注銷第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期授予的120萬份股票期權(quán)。

二、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事由及調(diào)整方法

2017年5月12日，公司2016年年度股東大會(huì)審議通過了《股份公司2016年度利潤分配預(yù)案》。公司以利潤分配實(shí)施時(shí)的股權(quán)登記日的股本總數(shù)685,990,272為基數(shù)，向全體股東派送現(xiàn)金，每10股派人民幣1元（含稅）。該分配方案已于2017年7月7日實(shí)施完畢。

鑒于上述利潤分配情況，公司需對(duì)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

（1）因派息調(diào)整行權(quán)價(jià)格

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

（2）因資本公積金轉(zhuǎn)增股本調(diào)整行權(quán)價(jià)格

P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；n為每股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

以上述公式調(diào)整的行權(quán)價(jià)格為：（7.13-0.10）÷（1+0）=7.03元

三、股票期權(quán)調(diào)整對(duì)公司的影響

本次對(duì)公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票行權(quán)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見

公司對(duì)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，同意公司董事會(huì)對(duì)第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

五、法律意見書結(jié)論性意見

北京市海潤律師事務(wù)所律師認(rèn)為，股份公司本次調(diào)整首次及第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》及《湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整首次及第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格合法、有效。

特此公告

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司董事會(huì)

二○一七年七月十一日